Скрытая сделка FTX по получению криптовалютной прибыли раскрыта в судебном процессе

Секретная банковская сделка FTX по получению прибыли от Tether раскрыта в суде

В иске, опубликованном агентством Bloomberg 17 февраля, утверждается, что FTX использовала секретное соглашение с банком Deltec для получения прибыли от Tether (USDT) . Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, сообщила, что Alameda может генерировать USDT в кредит и продавать их с целью получения прибыли через неофициальную кредитную линию с Deltec без немедленной оплаты. Эта договоренность позволила Аламеде заработать миллиарды долларов США в 2020 и 2021 годах, продавая криптовалюту с целью получения прибыли, прежде чем покрыть расходы. Этот метод предоставил Alameda значительный финансовый рычаг, позволяя совершать операции с еще не оплаченными средствами, что называется краткосрочной кредитной линией .

В иске утверждается, что Deltec способствовала незаконному присвоению средств между FTX и Alameda и переводила депозиты клиентов FTX в Alameda, нарушая стандартную практику. Это также предполагает, что Deltec предоставила преференциальный режим транзакциям Alameda, особенно во время спадов на рынке криптовалют. Связи Deltec и FTX распространяются на Moonstone Bank , который получил значительные средства от Alameda и партнера FTX. После проверки со стороны Федеральной резервной системы в августе 2023 года Moonstone Bank прекратил свою деятельность в феврале.

Представители Deltec, в том числе адвокат Дезире Мур, заявили, что банк и его председатель не знали о каких-либо нарушениях . Они утверждали, что обвинения основаны на непроверенных заявлениях лиц, желающих урегулировать судебные иски. Эти обвинения усугубляют юридические проблемы, связанные с FTX, отдельно от дела о банкротстве и уголовного дела против ее бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида . Сложная сеть финансовых транзакций поднимает вопросы о надзоре в криптовалютной индустрии.