Реально ли вывести «грязную» криптовалюту из-под внимания AML-сервисов? Разбор HAPI Labs

На текущий момент объем преступных средств в криптовалютах составляет свыше $15 млрд, по данным Chainalysis. Это менее 1% от общего числа связанных с незаконной деятельностью активов. Отслеживать перемещение таких монет помогают AML-сервисы. Благодаря им получивший множественные транзакции из подозрительных источников адрес может быть заблокирован, чтобы остановить дальнейшее движение средств.  Чтобы запутать следы и снизить степень […]