Побег тайского криптомиллиардера, токены «от ФБР» и другие события кибербезопасности

19 марта ФБР предупредило криптоинвесторов о новой фишинговой схеме, в которой злоумышленники под видом агентства рассылали поддельные токены.

На кошельки пользователей поступали неизвестные монеты стандарта TRC-20, помеченные как «токены ФБР». За ними следовали сообщения с ультиматумом. Мошенники заявляли, что владельца подозревают в отмывании денег и угрожали заморозить активы. Чтобы «избежать блокировки», жертве предлагали перейти на сторонний сайт для прохождения процедуры AML и раскрытия личных данных.

Точное количество пострадавших от этой рассылки устанавливается.

Тайские инвесторы обвинили главу 1000X в мошенничестве на $42 млн

Правоохранители Таиланда разыскивают миллиардера и пионера криптоиндустрии Воравата Наркнавди. Об этом сообщает Thai PBS.

Дело возбудили после обращения в полицию пользователей криптоплощадки 1000Х. Сумма ущерба оценивается примерно в 1,39 млрд бат (~$42 млн на момент написания). 

В марте 2023 года SEC подала жалобу в Бюро по расследованию киберпреступлений, обвинив Наркнавди в управлении 1000X без лицензии. По данным СМИ, до запуска криптобизнеса он был солистом рок-группы DoubleDeep, участники которой активно занимались инвестициями. Позднее Наркнавди основал сообщество Traderist, в котором бесплатно обучал общественность обращению с криптовалютами.

Благодаря инвестициям с 2012 года трейдеру удалось накопить около 11 000 BTC. Его компания ACET была одной из самых быстрорастущих в отрасли.

Однако данные Департамента развития бизнеса раскрыли другую сторону его деятельности. Согласно Creden Data, Наркнавди владеет двумя компаниями: Bitnance Company (убыток ~30 млн бат) и Great Begins Company (долг ~5,8 млн бат).

По информации полиции, миллиардер скрылся в ОАЭ, где у него имеется недвижимость, гостиничный бизнес и другие активы.

Источник

Телеграм-канал «Эксперт Финанс» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.