Минюст США готов закрыть дело против Binance за $4 млрд

Криптобиржа Binance ведет переговоры с Минюстом США об урегулировании спора. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. 

Напомним, информация о возможном расследовании деятельности компании Минюстом появилась в июне 2023 года. Экс-глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джон Рид Старк предположил, что дело уже открыто, но под грифом «секретно». 

В июле в издании CNBC со ссылкой на источник в фирме подтвердили, что расследование ведется. Также тут отметили, что биржа вынужденно сокращает персонал на фоне возрастающего давления надзорных органов. 

В Bloomberg считают, что расследование может быть закрыто уже к концу ноября 2023 года. По данным издания, биржа активно ведет переговоры с ведомством. 

Также источник издания отметил, что урегулирование спора, вероятно, потребует выплаты штрафа на сумму в $4 млрд. Кроме того, мировое соглашение не избавит CEO Binance Чанпэна Чжао от уголовных обвинений, заявили в Bloomberg. 

Компания, согласно заметке, настаивает на отсрочке судебного преследования. Это позволит бирже продолжить работу, а также избежать дальнейшего расследования. 

Примечательно, подобное соглашение, в числе прочего, предусматривает подробное изложение нарушений виновной стороны. По данным Bloomberg, Минюст подозревает компанию в пособничестве отмыванию денег, банковском мошенничестве и нарушении санкций против РФ и Ирана. 

На момент написания ни Чжао, ни пресс-служба Binance никак не прокомментировали заявление издания. 

Напомним, вместе с тем биржа столкнулась с иском от SEC и Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Компанию, в числе прочего, обвиняют в нарушении отраслевого законодательства и ведении брокерской деятельности без лицензии.