Крупнейшие манипуляции на крипторынке, когда-либо зарегистрированные

Изучите наиболее значительные доказанные рыночные манипуляции в истории криптовалют на сегодняшний день.

Пространство криптовалют и defi полно инноваций и возможностей, но также рисков и вызовов. Одной из наиболее серьезных проблем, с которыми сталкивается отрасль, является манипулирование рынком, которое включает намеренное искажение цен и объемов.

Манипулирование рынком может принимать различные формы и методы, такие как “промывочная торговля”, “прокачка и сброс”, внезапные кредитные атаки и вытягивание ковра.

В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее заметных случаев в криптопространстве и defi с участием таких токенов, как Bitcoin, FTT, Hydro и DGTX.

Промывочная торговля на DEXs

Solidus Labs, компания по надзору за криптовалютной торговлей и мониторингу рисков, проанализировала около 30 000 пулов ликвидности на децентрализованных биржах (DEX), основанных на Ethereum, и обнаружила, что 67% из них были манипулированы трейдерами wash.

Wash-трейдинг составил 16% от общего объема торгов этих пулов, составив не менее 2 миллиардов долларов с сентября 2020 года.

Более того, Solidus Labs представила примеры того, как трейдеры wash использовали DEXs для манипулирования ценами и объемами различных токенов, таких как SHIBAFARM, токен-мем, который использовался для мошенничества спекулянтов на сумму более 2 миллионов долларов.

Solidus Labs разрабатывает решения для обнаружения и предотвращения рыночных манипуляций с помощью DEX, такие как сниффер токенов, инсайдерская торговля на основе DEX и обнаружение торговли A-Aw Wash на основе DEX.

Схема PlusToken

PlusToken был финансовой пирамидой, которая действовала с 2018 по 2019 год, обещая

высокую доходность инвесторам, которые вносили криптовалюты в его приложение-кошелек.

Мошенничество привлекло более 3 миллионов жертв и украло криптовалюту на сумму более 2 миллиардов долларов, в основном биткоин (BTC) и Эфириум (ETH).

По данным Chainalysis, компании по анализу блокчейна, мошенники PlusToken также участвовали в манипулировании рынком, продавая большие объемы украденной криптовалюты на биржах, создавая понижательное давление на цену биткоина.

Chainalysis подсчитал, что мошенники PlusToken ликвидировали биткоины на сумму не менее 185 миллионов долларов в период с сентября по декабрь 2019 года, что совпало со значительным падением цен.

В отчете также было обнаружено, что мошенники PlusToken использовали различные методы для сокрытия своих следов, такие как микширование сервисов, децентрализованные биржи и внебиржевые брокеры.

Мошенничество с BitConnect

BitConnect была криптоторговой платформой, которая утверждала, что использует проприетарного торгового бота и программное обеспечение для волатильности для получения прибыли от колебаний крипторынка.

Однако платформа представляла собой финансовую пирамиду, которая выплачивала предыдущим инвесторам деньги от более поздних инвесторов и украла криптовалюту на сумму более 2,4 миллиарда долларов у более чем 3 миллионов жертв.

36-летний основатель BitConnect Сатиш Кумбхани из Индии был обвинен федеральным большим жюри в Сан-Диего по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве, манипулировании ценами, отмывании денег и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег.

Кумбхани также предположительно манипулировал ценой и объемом собственного токена BitConnect, BCC, чтобы создать ложное впечатление о рыночном спросе и привлечь больше инвесторов.

Местонахождение Кумбхани неизвестно, и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не может его найти. В случае признания виновным ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Дело FTX

В ноябре 2022 года FTX рухнула после серии событий, которые выявили ее неплатежеспособность и мошеннические действия, такие как использование средств клиентов для покрытия убытков, завышение объема торгов и ликвидности, а также ложь о своих партнерских отношениях и соблюдении нормативных требований.

SEC подала гражданский иск против Кэролайн Эллисон, бывшего генерального директора Alameda, и Гэри Вана, соучредителя и бывшего технического директора FTX, за их роль в фиаско FTX.

Регулирующий орган утверждал, что Эллисон и Ван манипулировали ценой и объемом FTT, используя торговых ботов и аккаунты Alameda для покупки и продажи FTT на FTX и других биржах, создавая ложное впечатление о рыночном спросе и прибыльности.

SEC также обвинила Эллисона и Вана в обмане клиентов и инвесторов FTX, делая ложные и вводящие в заблуждение заявления о финансовом состоянии FTX, безопасности, ликвидности и соблюдении нормативных требований.

По данным SEC, действия Эллисона и Вана привели к тому, что клиенты и инвесторы FTX потеряли миллионы долларов и способствовали краху FTX и FTTT, которые потеряли более 90% своей стоимости в считанные дни.

Эллисону и Вангу были предъявлены гражданские обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, манипулировании рынком и пособничестве в нарушении FTX Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года.

Водородная технология

Hydrogen Technology была финтех-компанией, которая управляла крипто-токеном под названием Hydro, который она использовала для большинства своих различных финансовых услуг и продуктов.

SEC подала иск против компании в сентябре 2022 года, утверждая, что Hydrogen Technology и ее основатель Майкл Росс Кейн нарушили законы о ценных бумагах, предлагая и продавая Hydro без регистрации и нанимая маркет-мейкера для искусственного завышения цены и объема Hydro на криптовалютных биржах.

Более того, регулятор ценных бумаг заявил, что Hydrogen Technology и Kane заработали более 2 миллионов долларов на продаже Hydro на манипулируемом рынке и обманули инвесторов относительно природы и стоимости Hydro.

SEC также обвинила Тайлера Остерна, генерального директора фирмы-маркет-мейкера, в его роли в схеме.

Hydrogen Technology и Кейн согласились на вынесение окончательных судебных решений, которые навсегда запретили им нарушать законы о ценных бумагах, обязали их выплатить компенсацию, проценты и штрафы, а также запретили Кейну занимать должности директора или должностного лица публичной компании.

Остерн также согласился с судебным решением, которое запретило ему нарушать законы о ценных бумагах и участвовать в будущих предложениях ценных бумаг, а также обязало его выплатить компенсацию и проценты.

Дело Адама Тодда

В сентябре 2022 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала жалобу в суд Флориды против жителя Майами и предпринимателя Адама Тодда, основателя Digitex, криптовалютной биржи, которая предлагала фьючерсную и спотовую торговлю различными криптовалютами.

CFTC утверждала, что Тодд и четыре контролируемые им компании нарушили Закон о товарных биржах (CEA), управляя незарегистрированной фьючерсной биржей, содействуя незаконным фьючерсным транзакциям и пытаясь манипулировать ценой и объемом DGTX, собственного токена Digitex.

Регулятор заявил, что Тодд и его компании побуждали клиентов из США торговать на Digitex без соблюдения регистрационных и нормативных требований CEA и без принятия надлежащих мер по борьбе с отмыванием денег и защитой клиентов.

Кроме того, CFTC также обвинила Тодда в использовании торгового бота и других методов для искусственного завышения цены и объема DGTX на сторонних биржах, чтобы привлечь больше инвесторов и повысить стоимость казначейства Digitex, в котором хранилось большое количество DGTX.

Манипулирование ценой биткоина

Биткойн достиг максимума почти в 20 000 долларов в декабре 2017 года после года беспрецедентного роста.

Однако, исследование, проведенное исследователями из Техасского университета в Остине, показало, что этот всплеск был частично вызван рыночными манипуляциями с участием Tether (USDT), стабильной монеты, привязанной к доллару США и выпущенной криптовалютной биржей Bitfinex.

Исследование проанализировало данные блокчейна о транзакциях биткоина и Tether и обнаружило, что Tether использовался для покупки биткоина в периоды низкого спроса, создавая искусственную поддержку цены и раздувая стоимость биткоина.

Более того, исследование также показало, что Tether в основном выпускался крупными суммами, часто превышающими денежные резервы, о наличии которых заявляла Bitfinex, что вызывает сомнения в поддержке и легитимности Tether.

Исследование пришло к выводу, что на долю Tether пришлось по меньшей мере 50% роста цены биткоина в 2017 году и что манипуляции, вероятно, проводились одним лицом или скоординированной группой трейдеров.

Исследование вызвало споры и критику со стороны Bitfinex и Tether, которые отрицали какие-либо нарушения и обвинили исследователей в предвзятости и порочной методологии.