Китайская полиция объявляет о пресечении многомиллионной кампании по борьбе с криптовалютой

Филиал Юаньбао Бюро внутренней безопасности города Чифэн в китайской провинции Внутренняя Монголия добился значительного прорыва, раскрыв крупное дело о схеме Понци, связанной с криптовалютной платформой.

Платформа, которая находилась под подозрением в преступной деятельности, связанной со схемой Понци, использовала криптовалюты в рамках своих операций. Название рассматриваемой криптовалютной платформы в официальных китайских источниках не приводится.

Платформа виртуальной валюты со штаб-квартирой в Пекине имела четко слаженную организационную структуру и использовала новую маркетинговую тактику. На момент преступления на платформе было зарегистрировано более 18 000 участников из 13 провинций и городов по всей стране. Общий поток транзакций превысил 2 млрд юаней (280 млн долларов США).

Полиция предприняла важный шаг, арестовав 30 подозреваемых и заморозив почти 10 миллионов юаней средств, связанных с этим делом. Пока расследование продолжается, двое главных подозреваемых сдались властям.

В настоящее время в Китае запрещены все криптоактивы, но интерес к виртуальным активам в стране по-прежнему велик. Многие граждане Китая могут получить доступ к криптоплатформам с помощью VPN.