Федеральный судья заявил, что юристы SEC лгали, чтобы заморозить активы криптовалютной компании

Судья потребовал от SEC объяснить, почему она представила «ложные и вводящие в заблуждение» доказательства, чтобы получить временный запретительный судебный приказ

Федеральный судья считает, что адвокаты Комиссии по ценным бумагам и биржам США солгали, чтобы получить временный запретительный судебный приказ, и приказал им объяснить, почему. 

Чтобы доказать причину, поданную в четверг в Огайо, судья Роберт Шелби потребовал от SEC обосновать, почему ее адвокаты не должны подвергаться санкциям со стороны суда после того, как противоречивые истории заставили его поверить в то, что агентство представило ложные и вводящие в заблуждение доказательства, чтобы заморозить активы Digital Licensing и DEBT Box в июле 2023 года. 

Обвинив компанию Digital Licensing, действующую под названием DEBT Box, в предложении незарегистрированных ценных бумаг и обмане инвесторов на «по меньшей мере 49 миллионов долларов», команда юристов SEC заявила, что ответчики пытались вывести активы и средства инвесторов за границу. 

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) привела банковские выписки и закрытие счетов в качестве доказательства того, что средства были переведены за границу в попытке получить временный запретительный судебный приказ или TRO. Это намеревалось использовать, среди прочего, для замораживания активов компании.

«Как только мы были на перерыве, следователи напомнили мне о расследовании, которое продолжается, и что даже за последние 48 часов обвиняемые закрыли дополнительные банковские счета, и я верю в эту цифру, у меня ее нет в наличии. мне было закрыто около 33 банковских счетов», — заявил Уэлш суду в июле во время слушаний TRO. 

Эти комментарии, как написала Шелби, в то время понимались как означающие, что ответчики закрыли 33 банковских счета за 48 часов. Этого, в сочетании с обвинениями в том, что DEBT Box и его команда пытались заблокировать SEC доступ к ее сайтам в социальных сетях, было достаточно, чтобы назначить десятидневный TRO. Впоследствии оно продлевалось «несколько раз», написал судья. 

В сентябре две группы ответчиков и ответчиков по оказанию помощи подали заявление о роспуске ТРО. Каждая группа утверждала, что SEC ввела суд в заблуждение в своем первоначальном заявлении. 

Затем Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) «молчаливо признала», что в июле 2023 года ни один банковский счет не был закрыт, а закрытые счета были закрыты самими банками, а не ответчиками, написала Шелби. TRO было распущено в октябре 2023 года. 

На слушании по делу о роспуске Уэлш сообщил суду, что SEC на самом деле не знает, почему банковские счета были закрыты, и у комиссии нет доказательств того, что какие-либо деньги были переведены за границу с января 2023 года. Что касается его очевидных комментариев по поводу 33 банковских счетов Закрытие в течение двух дней, ни Уэльс, ни SEC не рассматривали этот вопрос конкретно, сказал Шелби. 

«Суд был также обеспокоен очевидным искажением фактов со стороны Уэлша, поскольку на слушании ex parte TRO на экране присутствовал еще один адвокат из Комиссии, а за кадром находились два следователя», – написала Шелби. «Однако никто не прояснил и не исправил заявление Уэлша». 

Представители отрасли говорят, что события, произошедшие в четверг, являются частью «тревожной картины», продемонстрированной SEC в последнее время. 

«Хорошая новость для криптосообщества заключается в том, что такого рода поведение является исключительно плохим даже по стандартам SEC, и я подозреваю, что тот факт, что SEC подвергается санкциям за искажение фактов, может представлять интерес для таких людей, как [Binance, Kraken и соучредитель Джесси Пауэлл]», — добавил Остин Кэмпбелл, основатель и управляющий партнер Zero Knowledge Consulting. 

SEC получила приказ «и ответит суду в соответствии с указаниями», сообщил Blockworks представитель SEC.