Binance предположительно замешан в финансовых преступлениях?

Согласно отчету бразильской газеты Valor Econômico, прокуратура и Федеральная полиция расследуют Binance, одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж, на предмет предполагаемых финансовых преступлений.

Расследование было начато после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) проинформировала Генеральную прокуратуру о том, что Binance, возможно, нарушила “стоп-приказ”, продолжая предлагать производные криптовалюты.Binance борется с соблюдением нормативных требований

Согласно сообщению газеты Valor Econômico, Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии проинформировала прокуратуру о том, что имеются признаки практики государственного обвинения Binance в совершении преступлений в административном процессе против B Fintech Serviços de Tecnologia, компании, партнером которой является основатель Binance Чанпэн Чжао.

CVM утверждает, что биржа поручила пользователям изменить язык веб-сайта для доступа к производной платформе Binance Futures, что потенциально может нарушать бразильское законодательство. Как сообщается, регулирующее агентство предоставило доказательства посредством “отпечатков” с экранов поддержки Binance в поддержку своих претензий.

Согласно отчету Филипе Батича, партнера в области соблюдения требований Madrona Fialho Advogados, существование “стоп-приказа” CVM показывает, что лицо, ответственное за предоставление рекомендаций для поддержки клиентов по этим вариантам обхода ограничений, установленных CVM, намеревалось совершить преступление, заключающееся в незаконном осуществлении деятельности на рынке труда. стоимость мебели.

Следовательно, с криминальной точки зрения брокер не стал бы отвечать, но сотрудник, давший указания, будет нести ответственность за предполагаемое нарушение.

Прокуратура или Федеральная полиция расследуют эти факты, чтобы определить, имело ли место преступление и кто несет ответственность. Сообщается, что полиция будет искать должностное лицо, отдавшее приказ. Если виновный будет установлен, ему может грозить от шести месяцев до двух лет тюремного заключения.Проблемы Binance в Бразилии сохраняются с 2020 года

Согласно отчету, в 2020 году Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии возбудила административное производство против Binance за предложение производных криптовалют, что привело к “стоп-приказу” на нерегулярное предложение.

CVM утверждал, что веб-сайт Binance содержал обширный контент на португальском языке с информацией о фьючерсах на криптовалюту, которыми можно было управлять с кредитным плечом до 125 раз после открытия счета менее чем за 30 секунд. На странице также были предоставлены ссылки на видеоролики и сообщалось о существовании приложений компании, без каких-либо ограничений, упомянутых для инвесторов, проживающих в Бразилии.

В ходе административного разбирательства CVM определил “стоп-приказ” для предложения биржей будущих контрактов, подчеркнув, что будущие контракты являются ценными бумагами, независимо от базовых активов, в соответствии с законодательством южноамериканской страны.

“Стоп-приказ”, выданный Комиссией по ценным бумагам и биржам Бразилии в отношении Binance, подчеркивает растущий регуляторный надзор, с которым сталкивается индустрия криптовалют, и важность соблюдения биржами всех применимых законов и нормативных актов не только в США, но и в таких странах, как Бразилия.